【公告】新潤111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月30日

公司名稱：新潤 (6186)

主 旨：新潤111年股東常會重要決議事項

發言人：蔣秀婷

說 明：

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事：1.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚

2.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰

3.長奇投資(股)公司

4.萬 開發投資(股)公司

獨立董事:

1.李嘉惠

2.張定華

3.張琪

4.林俊儀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無