【公告】新海董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：新海 (9926)

主 旨：新海董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：張志雄

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓1樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度董事酬勞及員工酬勞提撥。

(二)110年度營業報告書及財務報表。

(三)110年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為111/06/24上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東

，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)依公司法第一七二條之一規定，受理股份達1%以上股東提案，限一案並

以300字為限，訂於民國111年4月15日起至民國111年4月27日止，受理地點為

新海瓦斯股份有限公司股務課(地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：

(02)2982-1131)。

(四)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25

日至111年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

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