【公告】新晶投控111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月28日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：新晶投控111年股東常會重要決議事項

發言人：劉財能

說 明：

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二屆董事及獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)通過辦理本公司現金增資私募發行普通股案

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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