【公告】新晶投控111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月28日
公司名稱:新晶投控 (3713)
主 旨:新晶投控111年股東常會重要決議事項
發言人:劉財能
說 明:
1.股東常會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二屆董事及獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過辦理本公司現金增資私募發行普通股案
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無