【公告】新昕纖股東會重要決議事項

日 期：2024年06月28日

公司名稱：新昕纖 (4406)

主 旨：新昕纖股東會重要決議事項

發言人：莊晉嘉

說 明：

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補案。

贊成37,087,653權(佔表決權數95.04%)、反對1,885,080權(佔表決權數4.83%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票47,052權(佔表決權數0.12%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

贊成37,298,654權(佔表決權數95.58%)、反對1,677,079權(佔表決權數4.29%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票44,052權(佔表決權數0.11%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

不贊成通過股東依公司法第172-1條提案-新昕纖應依公司法解散案。

贊成2,003,423權(佔表決權數5.13%)、反對36,970,269權(佔表決權數94.74%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票46,093權(佔表決權數0.11%)。

7.其他應敘明事項:臨時動議:

戶號8429號股東提問：建議公司每年在台北公司舉辦一次法說會，方便股東了解

公司營運狀況，也敦請管理階層更加努力經營使公司獲利

增加。

主席回覆:本公司將研議每年召開一次法說會，同時更加努力專注本業提升獲利。