【公告】新應材112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月12日

公司名稱：新應材 (4749)

主 旨：新應材112年股東常會重要決議事項

發言人：呂韶文

說 明：

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第八屆董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:民國111年度盈餘分配現金股利244,352,595元。

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