【公告】新復興董事會決議召開109年股東常會事宜(新增議案)

日 期：2020年05月12日

公司名稱：新復興 (4909)

主 旨：新復興董事會決議召開109年股東常會事宜(新增議案)

發言人：廖毅樺

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新屋區望間社區活動中心（桃園市新屋區望間里4鄰25號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況。

(2)監察人查核一○八年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「董事、監察人選舉辦法」案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十四屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

股東書面提案期間:民國109年4月10日起至民國109年4月20日止。

受理提案處所：新復興微波通訊股份有限公司股務單位

(地址：桃園市新屋區望間里10鄰十五間45號)。