【公告】新建董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:新建 (2516)

主 旨:新建董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:陳柏仲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-蘇格

拉底廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東提案暨董事候選人之提名處所及期間:

(1)受理處所:新亞建設開發股份有限公司(台北市松山區八德路四段760號15樓)

(2)受理期間:111/04/18~111/04/27下午五時前止