【公告】數泓科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：數泓科 (6855)

主 旨：數泓科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李明華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室(台中市潭子區建國路一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月19日起

至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日起至113年6月

24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。