【公告】振大環球113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：振大環球 (4441)

主 旨：振大環球113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：李哲宇

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：許公任

(2)董事：乘基投資有限公司法人代表人李哲宇

(3)董事：李炤賢

(4)董事：鄒世權

(5)獨立董事：吳宏城

(6)獨立董事：英宗宏

(7)獨立董事：葉佳鑫

4.舊任者簡歷:

(1)董事：許公任/振大環球股份有限公司董事長

(2)董事：乘基投資有限公司代表人李哲宇/振大環球股份有限公司策略長暨財務長

(3)董事：李炤賢/振大環球股份有限公司總經理

(4)董事：鄒世權/世權國際聯合事務所負責人

(5)獨立董事：吳宏城/長江大方國際法律事務所律師

(6)獨立董事：英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授

(7)獨立董事：葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：許公任

(2)董事：乘基投資有限公司

(3)董事：李炤賢

(4)董事：鄒世權

(5)獨立董事：吳宏城

(6)獨立董事：英宗宏

(7)獨立董事：葉佳鑫

6.新任者簡歷:

(1)董事：許公任/振大環球股份有限公司董事長

(2)董事：乘基投資有限公司

(3)董事：李炤賢/振大環球股份有限公司總經理

(4)董事：鄒世權/世權國際聯合事務所負責人

(5)獨立董事：吳宏城/長江大方國際法律事務所律師

(6)獨立董事：英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授

(7)獨立董事：葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：許公任/6,071,421股

(2)董事：乘基投資有限公司/5,550,065股

(3)董事：李炤賢/1,414,306股

(4)董事：鄒世權/ 600,123股

(5)獨立董事：吳宏城/0股

(6)獨立董事：英宗宏/0股

(7)獨立董事：葉佳鑫/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/21~113/12/20

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無