【公告】慧智董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：慧智 (6615)

主 旨：慧智董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：洪加政

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路195號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度各項表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度董事酬金報告。

(5)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字

(包含案由、說明及標點符號在內)為限。

受理期間：113年03月22日起至113年04月01日下午4:00止。

受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。