【公告】慧友董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：慧友 (5484)

主 旨：慧友董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳建良

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營運報告暨一一三年營業計劃報告。

2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

3.一一○年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形報告。

4.本公司一一二年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一二年度決算表冊案。

2.承認一一二年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受理提案暨提名期間：113年4月12日起至113年4月22日止

受理處所：慧友電子(股)公司，地址：新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一

電話：(02)26622338