【公告】惠特董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:惠特 (6706)

主 旨:惠特董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:羅儷英

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)「誠信經營行為指南及作業程序」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務

守則」修訂報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:110/06/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自111年5月25日至111年6月21日

止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。