【公告】恒耀國際董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月21日

公司名稱：恒耀國際 (8349)

主 旨：恒耀國際董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：許繼文

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告案。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告案。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)110年度對外背書保證作業情形報告案。

(5)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。

(6)修訂『誠信經營守則』報告案。

(7)修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案。

(8)110年度現金股利發放情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂『公司章程』案。

(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(4)修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(5)修訂『背書保證作業程序』案。

(6)訂定『董事選舉辦法』案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)公司債停止受理轉換期間:111年04月16日至111年06月14日。

(2)本公司將於111年04月01日至111年04月11日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於111年04月11日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股

份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。