【公告】志超董事會決議召開一一三年股東常會事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：志超 (8213)

主 旨：志超董事會決議召開一一三年股東常會事宜

發言人：胡秀杏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓

(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事/獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：

受理期間：自113年04月01日起至113年04月10日止。

受理場所：桃園市平鎮區工業二路12號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自113年05月10日至113年06月09日止，請股東逕登入臺

灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」

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