【公告】德昌111年股東常會董事（含獨立董事）改選情形

日 期：2022年06月17日

公司名稱：德昌 (5511)

主 旨：德昌111年股東常會董事（含獨立董事）改選情形

發言人：黃仲良

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：格正投資股份有限公司代表人：黃政勇

董 事：格正投資股份有限公司代表人：陳靖塘

董 事：格正投資股份有限公司代表人：陳豐中

董 事：江翊股份有限公司代表人：林輝武

董 事：盧俊源

獨立董事：楊龍士

獨立董事：黃兆龍

監察人 ：林河州

監察人 ：邵棟綱

監察人 ：陳士凱

4.舊任者簡歷:

職稱及姓名 簡歷

-------------------------------------------- -------------------------------

董 事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇 德昌營造(股)公司董事長

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘 達固橡膠工業(股)公司總經理

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中 德昌營造(股)公司總經理

董 事：江翊(股)公司代表人：林輝武 德昌營造(股)公司副總經理

董 事：盧俊源 良英建設(股)公司董事長

獨立董事：楊龍士 逢甲大學副校長

獨立董事：黃兆龍 台灣科技大學營建工程系特聘教授

監察人 ：林河州 中翔水電工程有限公司董事長

監察人 ：邵棟綱 技佳國際實業(股)公司董事長

監察人 ：陳士凱 銓士投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘

董 事：盧俊源

董 事：江翊(股)公司代表人：林輝武

董 事：邵棟綱

董 事：陳士凱

獨立董事：楊龍士

獨立董事：賴伯彥

獨立董事：陳豪吉

6.新任者簡歷:

職稱及姓名 簡歷

-------------------------------------------- -----------------------------

董 事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇 德昌營造(股)公司董事長

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中 德昌營造(股)公司總經理

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘 達固橡膠工業(股)公司總經理

董 事：盧俊源 良英建設(股)公司董事長

董 事：江翊(股)公司代表人：林輝武 德昌營造(股)公司副總經理

董 事：邵棟綱 技佳國際實業(股)公司董事長

董 事：陳士凱 銓士投資(股)公司董事長

獨立董事：楊龍士 逢甲大學副校長

獨立董事：賴伯彥 鑽全實業(股)公司董事長

獨立董事：陳豪吉 中興大學土木工程學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱及姓名 選任時持股數

-------------------------------------------- ------------

董 事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇 12,035,077股

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘 12,035,077股

董 事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中 12,035,077股

董 事：江翊(股)公司代表人：林輝武 3,625,579股

董 事：盧俊源 730,824股

董 事：邵棟綱 ０股

董 事：陳士凱 2,658,598股

獨立董事：楊龍士 78,776股

獨立董事：賴伯彥 3,000股

獨立董事：陳豪吉 ０股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18 ~ 111/06/17

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。