【公告】建漢董事會決議增列113年股東常會召集事由

日 期：2024年05月10日

公司名稱：建漢 (3062)

主 旨：建漢董事會決議增列113年股東常會召集事由

發言人：郭文玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:建漢科技股份有限公司(新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度盈餘不分配現金股利報告。(本次增列)

(4)本公司112年度董事酬金領取情形報告。

(5)本公司112年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱

集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點

、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自113年5月25日起，至遲於股東會二日前（

113年6月22日前），於集保公司股東e服務（網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理

人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年5月25日起至113年6月21日

下午四時前，送達本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部（

地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會當日辦

理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股

東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思

表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式

參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提

出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，

不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後

，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本

公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權

為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可

抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方

式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，

致使會議無法續行時，本公司訂於113年6月26日9點整於新竹科學園區新竹

縣寶山鄉園區三路99號延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股

東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發

布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。