【公告】廣宇代子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

日 期：2022年05月20日

公司名稱：廣宇 (2328)

主 旨：代子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

發言人：郭世華

說 明：

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr.Lee Cheow Kooi、Mr. Wong Thai Sun 及

Mr. Lim Chien Ch'eng重新選任為董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過2021年度董事薪酬，馬幣81,000元；

(2)通過自2022/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為馬幣35,200元

(上限)；

(3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定；

(4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行；

(5)通過公司執行股份回購；

(6)通過經常性關聯交易的規劃。

7.其他應敘明事項:無。