【公告】康那香董事會決議處分不動產予關係人

日 期：2023年09月26日

公司名稱：康那香 (9919)

主 旨：康那香董事會決議處分不動產予關係人

發言人：賴淑瑜

說 明：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市將軍區口寮段88、88-1、88-2、89-5、89-6、89-7、89-8、89-10、89-11、

89-12、89-13、89-23、90、90-1、90-2、91-10、91-11、100-6、100-8、136、

136-8、136-9、136-10、136-11、138-2、138-5、138-6、140、141、141-3、141-4

地號共31筆土地

2.事實發生日:112/9/26~112/9/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：土地面積60,396.23平方公尺(折合約18,269.86坪)

(2)交易總金額：新台幣70,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：本公司新設立之子公司(名稱未定)

(2)與公司關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：為加速取得口寮土地報編工業區核准，

以利活化公司閒置資產。

(2)前次移轉之所有人：戴華鐘。

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：為當時負責人二等親之親屬。

(4)前次移轉日期：民國88年10月

(5)前次移轉金額：新台幣58,404,234元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約新台幣11,595,766元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：買賣雙方議定。

(2)價格決定之參考依據：土地鑑價報告。

(3)決策單位：本公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所

(2)估價金額：新台幣68,643,210元

11.專業估價師姓名:

許春寶

12.專業估價師開業證書字號:

(112) 北市估字第000325號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為加速取得口寮土地報編工業區核准，以利活化公司閒置資產。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年9月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年9月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權董事長全權處理相關處分作業及合約簽訂事宜。