【公告】山隆董事會決議113年股東常會召開相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：山隆 (2616)

主 旨：董事會決議113年股東常會召開相關事宜

發言人：蕭煒騰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度業務概況 - 營業報告書。

(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。

(3)本公司民國112年度員工酬勞分配情形。

(4)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。

(5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度決算表冊案。

(2)本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國113年4月2日起

至民國113年4月11日17時止，受理股東提案。

受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。

(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。