【公告】展達董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月11日

公司名稱：展達 (3447)

主 旨：展達董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳秋龍

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

欲辦理提案之股東務請於113年3月18日至113年3月28日下午五時前將書面

資料以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公

司股務室(地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。

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