【公告】展逸董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月20日

公司名稱：展逸 (6798)

主 旨：展逸董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：詹克群

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路4號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 本公司112年度營業報告

2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告

3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4. 董事及經理人績效評估結果報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案

2. 本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1. 本公司擬以資本公積發放現金案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日

下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部

（地址：台北市信義區東興路51號11樓 邱意玲小姐收）。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113年

6月21日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

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