【公告】金鼎科董事會決議113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

中央社

日 期：2024年05月02日

公司名稱：金鼎科 (6832)

主 旨：金鼎科董事會決議113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

發言人：徐士雯

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無

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