【公告】尼克森111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月08日

公司名稱：尼克森 (3317)

主 旨：尼克森111年股東常會重要決議事項

發言人：林訓民

說 明：

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)共6席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(2)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。

(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

(5)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(6)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』名稱及部份條文案。

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。