【公告】尼克森董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:尼克森 (3317)

主 旨:尼克森董事會決議召開111年股東常會

發言人:林訓民

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人審查報告書。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂『誠信經營守則』部分條文案。

(6)修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』名稱及部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(3)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。

(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(5)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。

(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(7)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』名稱及部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名,持有公司已發行

股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出。

(2)受理期間及處所:凡有意提案及提名之股東自111年4月1日起至111年4月11日

17時00分前送(寄)達本公司財務部﹝地址:新北市汐止區工建路368號12樓)。

(3)本次應選董事6席(含獨立董事4席),詳細內容請參採候選人提名制選任

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