【公告】尚茂113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：尚茂 (8291)

主 旨：尚茂113年股東常會重要決議事項

發言人：胡志強

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第10屆董事8席(含獨立董事4席)。

當選董事--Daito Me Co., Ltd.代表人-佐佐木Beji

當選董事--蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人-奧山一寸法師

當選董事--李長榮化學工業(股)公司代表人-陳銘樹

當選董事--蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人-久田利一

當選獨立董事--宮下輝明

當選獨立董事--葉信源

當選獨立董事--加藤進一

當選獨立董事--佐佐木亞衣

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第10屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。