【公告】寶雅董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月21日

公司名稱：寶雅 (5904)

主 旨：寶雅董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：沈鴻猷

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，

並修改名稱為「永續發展實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，

並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

另擇日再開董事會決議盈餘分派相關事項。

14.其他應敘明事項:

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，

本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於111年04月22日(星期五)

下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續

(地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以111年04月22日

(最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前

依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市中西區民族路三段七十四號)，

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

(四)受理股東提案期間：111年04月15日~111年04月25日，上午8點30分起至下午5點止。

受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司

(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處，電話：06-2411000)。

(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部

洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。