【公告】寶陞初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

日 期：2023年11月17日

公司名稱：寶陞 (2948)

主 旨：寶陞初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

發言人：黃楷倫

說 明：

1.事實發生日:112/11/17

2.公司名稱:寶陞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣31,900,000元，發行普通

股3,190,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

112年11月3日證櫃審字第1120010658號函核准在案。

(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總股數10%計

319,000股供本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽

特定人認購，其餘2,871,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。對

外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(3)本次現金增資發行新股3,190,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷

價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營

業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上

限，暫訂為每股新台幣60元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權

平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股

新台幣72元溢價發行。

(4)員工認股繳款期間：112年12月01日~112年12月05日

(5)競價拍賣扣款日期：112年11月27日

(6)公開申購扣款日期：112年12月05日

(7)特定人認股繳款期間：112年12月06日~112年12月08日

(8)增資基準日：112年12月08日

(9)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同