【公告】寶德股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

日 期：2022年02月25日

公司名稱：寶德 (3349)

主 旨：寶德股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

發言人：蔡明勳

說 明：

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:寶德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,533,000股，每股面額

新台幣10元，總額新台幣45,330,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年

1月11日證櫃審字第1100014530號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股4,533,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,330,000元

，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有

成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數

七成為上限，定為每股新臺幣17.16元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得

標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之

，並以最低承銷價格之1.10倍為上限，故每股暫定以新臺幣18.88元溢價發行。

三、本次現金增資發行之新股依公司法第267條規定，保留15%計679,000股由本公司員工

認購，員工放棄認股或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計3,854,

000股全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111年03月03日至111年03月07日。

2.公開申購期間：111年03月11日至111年03月15日。

3.員工認股繳款期間：111年03月11日至111年03月15日。

4.競價拍賣扣款日期：111年03月14日。

5.公開申購扣款日期：111年03月16日。

6.特定人認股繳款日期：111年03月21日。

7.增資基準日：111年03月21日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。