【公告】寶得利董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月11日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利董事會決議召開111年股東常會

發言人：寧國輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號六樓601教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年辦理私募發行普通股增資3億元案，屆期不予辦理報告。

(4)110年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(5)本公司民國110年度員工酬勞、董監酬勞分配案及董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案之期間與處所擬訂如下:

受理時間：民國111年4月22日至111年5月3日下午4時止，以寄(送)達為憑。

受理處所：新北市永和區竹林路60號2樓。(寶得利國際股份有限公司董事長室)。