【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：寶島科 (5312)

主 旨：寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜

發言人：張立徽

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無

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