【公告】寶島極111年股東常會決議通過解除董事競業限制

日 期：2022年04月21日

公司名稱：寶島極 (3115)

主 旨：寶島極111年股東常會決議通過解除董事競業限制

發言人：張嘉顯

說 明：

1.股東會決議日:111/04/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:承育企業管理顧問有限公司代表人：陳銘寬

董事:禾琦企業有限公司代表人：戴庚源

董事:定恩投資有限公司代表人：洪崇文

董事:采育企業管理顧問有限公司代表人：林勇廷

獨立董事:劉中和

獨立董事:黃國師

獨立董事:吳玉珍

3.許可從事競業行為之項目:

本公司111年股東常會決議通過新任董事及其代表人若有投資或經營其他與本公司

營業範圍內相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，

在不影響本公司業務需要及在無損及本公司利益情形下，

股東常會同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:

自選任日起至任期屆滿或解任止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。