【公告】富味鄉董事會決議增列108年股東常會議案

日 期：2019年04月10日

公司名稱：富味鄉 (1260)

主 旨：董事會決議增列108年股東常會議案

發言人：陳淑紋

說 明：

1.董事會決議日期:108/04/10

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）

4.召集事由:

一、報告事項

（一）107年度營業報告。

（二）監察人查核107年度決算表冊報告。

（三）107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

二、承認事項

（一）本公司107年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司107年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

（一）修訂本公司章程案。（本次增列）

（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（本次增列）

（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（本次增列）

（四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。（本次增列）

（五）全面改選本公司董事及監察人案。

（六）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/20

6.停止過戶截止日期:108/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無