【公告】宏遠董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：宏遠 (1460)

主 旨：宏遠董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：向文桂

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告書。

(2).112年度財務報告。

(3).審計委員會查核112年度決算表冊報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司112年度決算表冊案。

(2).本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

(2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事（含獨立董事）。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及提名之受理期間為

113/04/09~113/04/18