【公告】宏和董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：宏和 (1446)

主 旨：宏和董事會決議召開一一三年股東常會。

發言人：張滄祐

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路二段八０六號(仁德國小)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度各項決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞報告案。

(4)本公司資金貸與情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。