【公告】安麗莎醫療器材112年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月19日

公司名稱：安麗莎醫療器材 (6778)

主 旨：安麗莎醫療器材112年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單

發言人：連炎

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長

董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長

董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長

董事 蔡振良 笙策資本公司總經理

獨立董事 劉承愚 益思科技法律事務所合夥律師

獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長

獨立董事 劉榮主 王道銀行獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長

董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長

董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長

董事 蔡振良 笙策資本公司總經理

獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長

獨立董事 劉榮主 王道銀行獨立董事

獨立董事 蔡東孟 益興生醫總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 12,049,256股

董事 仲奎投資有限公司代表人：王威 12,049,256股

董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 12,049,256股

董事 蔡振良 1,000,201股

獨立董事 張文昌 0股

獨立董事 劉榮主 0股

獨立董事 蔡東孟 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

7.新任生效日期:112/06/19

8.同任期董事變動比率:不適用，全面改選

9.其他應敘明事項:無