【公告】安瑞-KY111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月01日

公司名稱：安瑞-KY (3664)

主 旨：安瑞-KY111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：趙耀

說 明：

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事：

(1)王騰嶽, 中華民國

(2)趙耀, 美國

(3)William P. Fuller,美國

獨立董事：

(1)謝志鴻,中華民國

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)瑞擎數位股份有限公司董事長暨總經理

(2)Array集團Presidnet & CEO

(3)亞洲基金會(Asia Foundation)榮譽主席

獨立董事：

(1)靚德生醫科技及碩網資訊董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

法人董事

(1)Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：連建欽,中華民國

(2)Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：林韻華,中華民國

(3)Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：趙耀,中華民國

自然人董事：

(1)王騰嶽, 中華民國

獨立董事：

(1)葉冠義, 中華民國

(2)莊茂良, 中華民國

(3)張美蘭, 中華民國

6.新任者簡歷:

法人董事

(1)立迅諾科技股份有限公司董事長

(2)大宇資訊股份有限公司副總

(3)本公司總經理及董事

自然人董事：

(1)瑞擎數位股份有限公司總經理暨董事長

獨立董事：

(1)熱浪新媒體(股)公司董事長

(2)瑞擎數位系統 研發經理

(3)誠嘉國際股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

法人董事

(1)Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：連建欽, 21,172,000股

(2)Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：林韻華, 21,172,000股

(3)Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：趙耀, 21,172,000股

自然人董事：

(1)王騰嶽, 0股

獨立董事：

(1)葉冠義, 0股

(2)莊茂良, 0股

(3)張美蘭, 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/5

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:N/A

13.同任期獨立董事變動比率:N/A

14.同任期監察人變動比率:N/A

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無