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【公告】安普新111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2022年06月14日
公司名稱：安普新 (6743)
主 旨：安普新111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
發言人：許明仁
說 明：
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：黃常青
(2)董 事：許明仁
(3)董 事：林玉鳳
(4)董 事：Frederick Romano
(5)董 事：劉照堂
(6)董 事：陳進福
(7)獨立董事：黃志鵬
(8)獨立董事：何俊輝
(9)獨立董事：程凱
4.舊任者簡歷:
(1)黃常青：安普新股份有限公司董事長兼任總經理
(2)許明仁：安普新股份有限公司副董事長兼技術長
(3)林玉鳳：安普新股份有限公司業務副總經理
(4)Frederick Romano：安普新股份有限公司策略長
(5)劉照堂：恆忻企業(股)公司董事
(6)陳進福：台灣運動彩券(股)公司董事長
(7)黃志鵬：金寶電子工業(股)公司獨立董事
(8)何俊輝：大亞電線電纜股份有限公司獨立董事
(9)程凱：渣打銀行財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：黃常青
(2)董 事：許明仁
(3)董 事：林玉鳳
(4)董 事：Frederick Romano
(5)董 事：陳進福
(6)董 事：許明全(HSU,MING CHYUAN)
(7)獨立董事：陳建宏
(8)獨立董事：黃志鵬
(9)獨立董事：何俊輝
(10)獨立董事：程凱
6.新任者簡歷:
(1)黃常青：安普新股份有限公司董事長兼任總經理
(2)許明仁：安普新股份有限公司副董事長兼技術長
(3)林玉鳳：安普新股份有限公司業務副總經理
(4)Frederick Romano：安普新股份有限公司策略長
(5)陳進福：台灣運動彩券(股)公司董事長
(6)許明全(HSU,MING CHYUAN)：雲鼎資本管理顧問股份有限公司董事
(7)陳建宏：陳建宏律師事務所所長
(8)黃志鵬：金寶電子工業(股)公司獨立董事
(9)何俊輝：大亞電線電纜股份有限公司獨立董事
(10)程凱：渣打銀行財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：黃常青 33,171,900股
(2)董 事：許明仁 244,050股
(3)董 事：林玉鳳 1,669,449股
(4)董 事：Frederick Romano 2,582,048股
(5)董 事：陳進福 0股
(6)董 事：許明全(HSU,MING CHYUAN) 0股
(7)獨立董事：陳建宏 0股
(8)獨立董事：黃志鵬 0股
(9)獨立董事：何俊輝 0股
(10)獨立董事：程凱 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/08/11
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
