【公告】安國董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項)

中央社

日 期：2024年03月08日

公司名稱：安國 (8054)

主 旨：安國董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項)

發言人：蔡玲君

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/04/22

3.股東會召開地點:台北南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度審計委員會查核報告

(2)大陸投資情形報告

(3)私募有價證券辦理情形報告

(4)資本公積發放現金股利情形報告(新增)

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認112年度虧損撥補案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

(4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(新增)

(5)擬以私募方式發行普通股案(新增)

(6)解除董事競業禁止限制案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/23

12.停止過戶截止日期:113/04/22

13.其他應敘明事項:無

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