【公告】安可代安可之子公司互力精密化學(股)公司一一一年股東常會重要決議事項

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日 期:2022年03月29日

公司名稱:安可 (3615)

主 旨:代安可之子公司互力精密化學(股)公司一一一年股東常會重要決議事項

發言人:姜明君

說 明:

1.股東常會日期:111/03/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一○年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一○年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席,監察人1席

任期自111年3月28日起至114年3月27日止,當選名單如下:

董事 楊慰芬

董事 葉丞凱

董事 安可光電股份有限公司代表人:姜明君

安可光電股份有限公司代表人:黃卓凱

安可光電股份有限公司代表人:李明珊

監察人 潘燕民

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無