【公告】宇環董事全面改選

日 期：2022年06月17日

公司名稱：宇環 (3276)

主 旨：宇環董事全面改選

發言人：胡秀杏

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

自然人董事:

胡秀杏

楊賢增

獨立董事：

蕭世棋

黃寬模

自然人監察人

蘇興華

董義明

邱亭文

4.舊任者簡歷:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長

志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事

自然人董事:

胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理

楊賢增，連達國際股份有限公司執行長

獨立董事：

蕭世棋，志超科技股份有限公司獨立董事

黃寬模，長展資產管理公司董事長

自然人監察人

蘇興華、金鐖企業有限公司負責人

董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理

邱亭文、志超科技股份有限公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

自然人董事:

胡秀杏

獨立董事：

吳雅娟

曾秀敏

胡家莉

6.新任者簡歷:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長

志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事

自然人董事:

胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理

獨立董事：

吳雅娟，吳雅娟會計師事務所負責人

曾秀敏，中華開發資本股份有限公司資深協理退休

胡家莉，生脈生物科技股份有限公司執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民 30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:李明熹 30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 30,821,897股

自然人董事:

胡秀杏 0股

獨立董事：

吳雅娟 0股

曾秀敏 0股

胡家莉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權