【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月20日

公司名稱：宇環 (3276)

主 旨：代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項

發言人：胡秀杏

說 明：

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案，當選名單如下:

董事:

宇環科技股份有限公司代表人:徐正民

宇環科技股份有限公司代表人:李明熹

宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻

志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏

丁秋富

潘泰峰

李彥賢

監察人:

蘇興華

邱玟心

易宣妘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。