【公告】奇鼎科技111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2022年06月15日

公司名稱：奇鼎科技 (6849)

主 旨：奇鼎科技111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：柯安

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事

姓名：王文聰

學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士

經歷：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師

現職：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師

永眾科技股份有限公司 監察人

聚碩科技股份有限公司 獨立董事

康普材料科技股份有限公司 獨立董事

天愛藝術會館股份有限公司 董事

(2)獨立董事

姓名：周國輝

學歷：國立中山大學材料科學研究所碩士

經歷：超視?國際科技有限公司總經理室 顧問

正達國際光電股份有限公司 營運長

現職：中山金利寶膠黏製品有限公司 董事長特別顧問

力宇國際科技股份有限公司 顧問

(3)獨立董事

姓名：蔡采薇

學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士

倫敦大學法學碩士

經歷：財團法人工業技術研究院 管理師

現職：蔡采薇律師事務所 執業律師

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。

5.新任董事選任時持股數:

(1) 王文聰： 0 股。

(2) 周國輝： 0 股。

(3) 蔡采薇 ： 0 股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:111/06/15

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:

本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，增補選/選任

三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體

獨立董事組成審計委員會。