【公告】奇鼎科技董事會決議通過發行限制員工權利新股案

日 期：2024年03月27日

公司名稱：奇鼎科技 (6849)

主 旨：奇鼎科技董事會決議通過發行限制員工權利新股案

發言人：柯安

說 明：

1.事實發生日:113/03/27

2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股案

1.董事會決議日期：113/03/27

2.預計發行價格：無償發行

3.預計發行總額(股)：預計發行350,000股，每股面額新台幣10元，

發行總額為新台幣3,500,000元。

4.既得條件：

符合公司所定之營運目標與績效條件等指標者。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：

遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各

項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

6.其他發行條件：依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。

7.員工之資格條件：

(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職之本

公司及從屬公司並達一定績效表現之全職員工為限，具資格之員工

亦須至少符合下列條件之一者：

(1). 與公司未來策略發展高度相關。

(2). 核心關鍵技術人才。

(二)具資格之員工得獲配股數將參酌個人年資、職等、職務、工作績

效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之因素擬定分配標準，

由董事長核定後提報董事會同意。惟具本公司經理人身分者應先經薪

資報酬委員會同意，非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再

提報董事會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以

共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額：

若以董事會決議日前一日(113年3月26日)之每股公允價值56.46元及

既得條件計算，設算估計可能費用化金額約為新台幣1,976萬元，並於

既得期間分年認列相關費用，暫估114年～117年費用化金額分別約為

新台幣864萬元、708萬元、338萬元及66萬元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形：

暫估114年至117年費用化金額對每股盈餘可能影響金額，分別約為

0.276元、0.226元、0.108元及0.021元，對本公司每股盈餘可能之

稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項：

對股東權益尚無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：

(1).員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外不得將該限制員工

權利新股出售、質押、轉讓、贈予他人、設定…等作其他方式之處份。

(2). 其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等)：

(1).限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票信託保管

機構進行。本公司全權代理員工進行信託保管契約之商議簽署修訂展延

解除終止，信託保管財產(股份及現金)之移轉處分等以及其他基於本辦

法所為之行為。

(2).員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託保管契約之代理

授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦

理註銷。

14.其他應敘明事項：

本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法

令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請

股東會授權董事會全權處理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。