【公告】興泰獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。

中央社

日 期：2024年04月25日

公司名稱：興泰 (1235)

主 旨：興泰獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。

發言人：葉文隆

說 明：

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:興泰實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113年4月25日董事會審查第十八屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名

人何睿楠先生自擔任本公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:

(1)何睿楠先生因其經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事

，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與

董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(2)經本公司113年4月25日董事會審查其資格符合，已列為第十八屆獨立董事候選人。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。