【公告】太設董事任期屆滿改選

日 期：2022年06月14日

公司名稱：太設 (2506)

主 旨：太設董事任期屆滿改選

發言人：陳清暉

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義

2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明

6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤

獨立董事：

1.林皓昱

2.吳金榮

3.陳金龍

4.舊任者簡歷:

董事：

1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義

太平洋建設股份有限公司董事長

2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

太平洋建設股份有限公司執行董事

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

清石營造有限公司董事長

4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

福永投資股份有限公司董事長

5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明

太平洋建設股份有限公司董事

6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤

太平洋房屋仲介股份有限公司董事

獨立董事：

1.林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長

2.吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長

3.陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

1.柳逸義

2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明

6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨

獨立董事：

1.林皓昱

2.吳金榮

3.陳金龍

6.新任者簡歷:

董事：

1.柳逸義

太平洋建設股份有限公司董事長

2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

太平洋建設股份有限公司執行董事

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

清石營造有限公司董事長

4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

福永投資股份有限公司董事長

5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明

太平洋建設股份有限公司董事

6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨

全國數位有線電視股份有限公司董事

獨立董事：

1.林皓昱:台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長

2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長

3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

新任董事 持股數

1.柳逸義 5,000,000

2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 11,306,091

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 11,306,091

4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 7,933,745

5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 781,020

6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 11,306,091

新任獨立董事 持股數

1.林皓昱 0

2.吳金榮 0

3.陳金龍 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無