【公告】太康精密112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年06月06日
公司名稱:太康精密 (6833)
主 旨:太康精密112年股東常會重要決議事項
發言人:張賴弘
說 明:
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選,
當選名單如下:
董事:信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事:信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事:緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事:張賴弘
獨立董事:黃豐志
獨立董事:林宏文
獨立董事:張雍昇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無