【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議相關事宜

中央社

日 期：2024年05月06日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議相關事宜

發言人：陳志豪

說 明：

1.股東常會日期:113/05/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂

和新增部分公司治理制度的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司(2023年度財務決算報告)

的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:《關於補選公司非獨立董事的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》

(2)通過《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》

(3)通過《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》

(4)通過《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》

(5)通過《關於2024年度董事薪酬方案的議案》

(6)通過《關於2024年度監事薪酬方案的議案》

(7)通過《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(8)通過《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫相關事項的議案》

7.其他應敘明事項:無

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