【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議相關事宜

中央社

日 期：2024年05月06日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議相關事宜

發言人：陳志豪

說 明：

1.股東常會日期:113/05/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂

和新增部分公司治理制度的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司(2023年度財務決算報告)

的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:《關於補選公司非獨立董事的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》

(2)通過《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》

(3)通過《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》

(4)通過《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》

(5)通過《關於2024年度董事薪酬方案的議案》

(6)通過《關於2024年度監事薪酬方案的議案》

(7)通過《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(8)通過《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫相關事項的議案》

7.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】南六董事會重要決議事項

    日 期：2024年12月19日公司名稱：南六(6504)主 旨：南六董事會重要決議事項發言人：張三華說 明：1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司一一四年度稽核計畫;(2)通過本公司一一四年度營運計畫;(3)通過本公司永續資訊管理控制作業辦法案；(4)通過台灣母公司背書保證額度案;(5)通過近期銀行融資綜合額度案;(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發案、113年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案;6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】龍翩董事會重要決議事項

    日 期：2024年12月20日公司名稱：龍翩(5267)主 旨：龍翩董事會重要決議事項發言人：楊吉祥說 明：1.事實發生日:113/12/202.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/12/20董事會重要決議如下：（1）通過本公司112年度董事酬勞金額分配案。（2）通過本公司112年度經理人員工現金酬勞金額分配案。（3）通過本公司經理人之113年年終獎金發放計畫案。（4）通過本公司114年度營運計畫案。（5）通過本公司114年度內部稽核計畫案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】暐世113年12月19日董事會重要決議事項

    日 期：2024年12月19日公司名稱：暐世(4197)主 旨：暐世113年12月19日董事會重要決議事項發言人：張家甄說 明：1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年12月19日董事會重要決議事項如下：(1)訂定本公司114年度稽核計畫。(2)本公司114年度預算案。(3)本公司113年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。(4)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。(5)發放113年度年終獎金案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】高明鐵董事會重要決議事項

    日 期：2024年12月18日公司名稱：高明鐵(4573)主 旨：高明鐵董事會重要決議事項發言人：陳志鑫說 明：1.事實發生日:113/12/182.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司114年度預算案。(2)通過本公司114年度稽核計劃案。(3)通過委任簽證會計師案。(4)通過本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司案。(5)通過本公司經理人薪資報酬案。(6)通過本公司113年度經理人年終獎金發放金額案。(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

  • 【公告】力特董事會通過投資智必立國際生醫科技股份有限公司

    日 期：2024年12月19日公司名稱：力特(3051)主 旨：力特董事會通過投資智必立國際生醫科技股份有限公司發言人：趙寄蓉說 明：1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:力特光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司提升資金運用效益，投資智必立國際生醫科技股份有限公司，出資新台幣1.2億元,參與認購1,500萬股。6.因應措施:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】龍鋒名稱由「至寶光電股份有限公司」更名為「龍鋒科技股份有限公司」期間：113年12月13日至114年3月12日

    日 期：2024年12月21日公司名稱：龍鋒(3226)主 旨：龍鋒名稱由「至寶光電股份有限公司」更名為「龍鋒科技股份有限公司」期間：113年12月13日至114年3月12日發言人：陳智威說 明：1.事實發生日：民國113年12月12日2.公司名稱：龍鋒科技股份有限公司(原名：至寶光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年12月12日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330212490號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年11月22日(4)變更前公司名稱：至寶光電股份有限公司(5)變更後公司名稱：龍鋒科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：至寶電(7)變更後公司簡稱：龍鋒6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「3226」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。

  • 【公告】全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日

    日 期：2024年12月21日公司名稱：全心投控(2718)主 旨：全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日發言人：夏美足說 明：1.事實發生日：民國113年10月08日2.公司名稱：全心投資控股股份有限公司(原名：晶悅國際飯店股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年10月08日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330168410號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年06月26日(4)變更前公司名稱：晶悅國際飯店股份有限公司(5)變更後公司名稱：全心投資控股股份有限公司(6)變更前公司簡稱：晶悅(7)變更後公司簡稱：全心投控6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：無

  • 【公告】泰霖名稱由「印鉐事業股份有限公司」更名為「泰霖事業股份有限公司」，期間：113年11月21日至114年02月20日

    日 期：2024年12月21日公司名稱：泰霖(8080)主 旨：泰霖名稱由「印鉐事業股份有限公司」更名為「泰霖事業股份有限公司」，期間：113年11月21日至114年02月20日發言人：蕭美智說 明：1.事實發生日：民國113年11月19日2.公司名稱：泰霖事業股份有限公司(原名：印鉐事業股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年11月19日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330193960號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年10月23日(4)變更前公司名稱：印鉐事業股份有限公司(5)變更後公司名稱：泰霖事業股份有限公司(6)變更前公司簡稱：印鉐(7)變更後公司簡稱：泰霖6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司於113年11月21日取得經濟部核准變更登記函。(2)本公司股票簡稱變動為「泰霖」，股票代號未變動仍為「8080」。(3)本公司英文名稱變更為「TerraLinkEnterprise Co., Ltd」。(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相

  • 【公告】立軒名稱由「上揚科技股份有限公司」更名為「立軒國際建設股份有限公司」，期間：113年11月20日至114年02月19日

    日 期：2024年12月21日公司名稱：立軒(6222)主 旨：立軒名稱由「上揚科技股份有限公司」更名為「立軒國際建設股份有限公司」，期間：113年11月20日至114年02月19日發言人：池曉鈴說 明：1.事實發生日：民國113年11月19日2.公司名稱：立軒國際建設股份有限公司(原名：上揚科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年11月19日(2)公司名稱變更核准文號：新北經司字第1138082821號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年11月18日(4)變更前公司名稱：上揚科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：立軒國際建設股份有限公司(6)變更前公司簡稱：上揚(7)變更後公司簡稱：立軒6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)本公司於113年11月20日接獲新北市政府113年11月19日之核准函。(2)本公司股票簡稱變動為「立軒」，股票代號未變動仍為「6222」。(3)本公司英文名稱變更為「Li Hsuan International Construction

  • 【公告】M31董事會通過之各項議案

    日 期：2024年12月20日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過之各項議案發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:113/12/202.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年12月20日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司114年度預算暨營運計畫案(二)審查本公司經理人113年年終獎金案(三)本公司114年誠信經營計畫案(四)本公司114年永續發展計畫案(五)本公司轉投資案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】榮昌董事會重要決議

    日 期：2024年12月18日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌董事會重要決議發言人：郭尚仁說 明：1.事實發生日:113/12/182.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項報告事項(1)本公司從事衍生性商品交易相關情形。討論事項(1)通過增修本公司「內稽內控制度」部分條文、永續報告書編製及申報作業程序案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過本公司董事長、總經理及經理人113年年終獎金報酬案。(4)通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於114年度繼續沿用案。(5)通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於114年度繼續沿用案。(6)通過本公司114年度預算案。(7)通過本公司114年度稽核計畫案。(8)提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無