【公告】天蔥董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜

日 期:2024年11月13日

公司名稱:天蔥 (2740)

主 旨:天蔥董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜

發言人:張家堯

說 明:

1.董事會決議日期:113/11/13

2.減資基準日:113/11/14

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於民國(以下同)113年8月19日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案,業經

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月8日證櫃監字第1130009762號函核准申

報生效在案。為辦理減資股票換發作業,爰依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心上櫃有價證券換發作業程序」之規定,訂定本作業計畫書。本計畫書經113年11月1

3日董事會通過,尚待主管機關核備,若有異動將另行公告。

一、本次換發之股票,包括歷年發行之全部股票,計普通股23,185,484股(包括已上

櫃股票8,751,369股及私募股票14,434,115股),每股面額新台幣10元,共計新台

幣231,854,840元。

二、本次減資新台幣104,334,680元,銷除已發行股份10,433,468股(包括已上櫃股票

3,938,116股及私募股票6,495,352股),用以彌補虧損,改善財務結構;依公司法

第168條之規定,減少資本應依股東所持股份比例減少之,減資比率約為45%(每

仟股減少450股,每仟股換發550股)。

三、減資後換發股份總數及總金額:減資換發後之新股票共計12,752,016股(包括已上

櫃股票4,813,253股及私募股票7,938,763股),每股面額新台幣10元,總金額計新

台幣127,520,160元整。

四、本次減資銷除股票及換發新股票,按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比

例銷除股份,每仟股減少450股,每仟股換發550股。減資後未滿一股之畸零股,

得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止,向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記,逾期未辦理拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股,按面額改

發現金,計算至元為止,元以下無條件捨去,其股份授權董事長洽特定人按面額認

購之,劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。

五、本次換發股票,採無實體發行,免印製股票,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公

司登錄。

六、減資換發股票日程:

(一)舊股票最後交易日期:113年12月31日。

(二)舊股票停止在交易市場買賣日期:114年1月2日至114年1月10日止。

(三)舊股票最後過戶日期:114年1月5日。【因最後過戶日114年1月5日適逢星期例假日

,故現場過戶請於114年1月3日(星期五)前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵

寄者以114年1月5日(最後過戶日)郵戳為憑。】

(四)舊股票停止過戶期間:114年1月6日至114年1月10日止。

(五)減資換發股票基準日:114年1月10日。

(六)換發新股票暨上櫃買賣日期:114年1月13日。自新股票上櫃之日起原舊股票終止上

櫃。

七、換發手續及地點:

(一)本次減資換發之新股採無實體發行,相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公

司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。

(二)已存放在證券集保帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃

買賣日統一換發,股東不需辦理任何手續。

(三)已過戶舊股票換發:自新股票換發日開始後,股東持舊股票及原留印鑑至本公司股

務代理機構換發後,向臺灣集中保管結算所辦理無實體登錄。

(四)未過戶舊股票換發:自新股票換發日開始後,股東應持下列文件,至本公司股務代

理機構先辦理過戶換發後,向臺灣集中保管結算所辦理無實體登錄。

1.舊股票;2.過戶申請書;3.買進報告書、交易稅單或相關證明文件;

4.身份證正反面影本;5.股東印鑑卡及印鑑章。

(五)換發地點:台北市松山區東興路8號B1,統一綜合證券股份有限公司股務代理部,電

話:(02)2746-3797。

(六)郵寄申請換發新股票者,請用掛號郵寄,如發生郵遞失誤情形,請股東自行辦理股

票掛失手續。

(七)換票時質設股票須先撤銷,掛失股票須待除權判決後方可換票。

八、減資後換發之新股權利義務與舊股票相同。其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關

法令辦理。

九、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。

為配合主管機關實際作業時程之更迭,若上述減資比例、減資基準日或換股作業計畫等

因其他因素須予變更時,擬授權董事長全權處理之。

4.換發股票基準日:114/01/10

5.停止過戶起始日期:114/01/06

6.停止過戶截止日期:114/01/10

7.減資後新股權利義務:與舊股票相同

8.新股預計上櫃日:114/01/13

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:12,752,016股(含私募股7.938,763股)

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):37.745%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:無