【公告】天良董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜(補列議案)

日 期：2024年12月16日

公司名稱：天良 (4127)

主 旨：天良董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜(補列議案)

發言人：郭俊雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/16

2.股東臨時會召開日期:114/02/05

3.股東臨時會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/01/07

12.停止過戶截止日期:114/02/05

13.其他應敘明事項:

(1)依「公司法」第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股東書面提名董事之期間，擬訂民國113年12月27日起

至民國114年1月6日止，凡有意提名之股東務請於民國114年1月

6日17時前送達。受理處所：天良生物科技企業股份有限公司，

地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國

114年1月21日起至114年2月2日止(電子投票平台：台灣集中保

管結算所股份有限公司)。