【公告】天剛一一三年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛一一三年股東常會重要決議事項

發言人：呂國雄

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事

大千世界財務顧問股份有限公司代表人:呂國雄

大千世界財務顧問股份有限公司代表人:莊世震

大千世界財務顧問股份有限公司代表人:陳斐暄

軒馬科創股份有限公司代表人:張申曄

軒馬科創股份有限公司代表人:楊博閔

軒馬科創股份有限公司代表人:劉育銘

新任獨立董事

莊千又

林金淵

殷帝偉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過一一三年私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。